公告日期：2026-04-22

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-023

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（梁永智）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

梁永智，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任克拉玛依炼油厂基建办公室副主任工程师；克拉玛依炼油厂设备研究室主任、高级工程师；克拉玛依炼油厂副总机械师、副厂长及高级工程师；中国石油克拉玛依石化公司副总经理、教授级高级工程师； 2023 年 5 月至今，担任无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其

主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，4 次股东会。具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

梁永智 7 7 0 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对
票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
四个专门委员会，本人担任公司薪酬与考核委员会委员、战略委员会成员。

2025 年，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，具体如下：

1、2025 年 4 月 28 日，召开薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通
过了《关于董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》。

2025 年，未召开董事会战略委员会会议。

本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形发生。

2、参与独立董事专门会议情况

2025 年，共召开了 2 次独立董事专门会议，具体如下：

1、2025 年 4 月 12 日，召开 2025 年独立董事第一次专门会议，审议通过了
《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；

2、2025 年 4 月 28 日，召开 2025 年独立董事第二次专门会议，审议通过了
《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。

本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形发生。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司独立董事，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行独立董事的职责与义务。与公司内部审计机构负责人讨论内部审计工作计划……
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