公告日期：2026-04-22

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-012
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王仁良先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经
营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2026 年4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事陆圣江、周余俊、梁永智对 2025 年度工作进行了总结，并形成了独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于……
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