公告日期：2026-04-27

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-029
山西科达自控股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将2025 年年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司直面市场下行压力，尽管全年业绩受困于行业周期出现亏损，但核心业务根基稳固，新业务增长点加速，内部管理与团队效能有所提升。

本年度，公司实现营业收入 2.89 亿元，较上年同比下降 33.41%；归属于上
市公司股东的净利润-9,011.59 万元，较上年同比下降 361.12%。截止 2025 年 12
月 31 日，公司总资产 16.28 亿元，较上年同比增长 8.86%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）、公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，完善内控管理体系，确保公司规范运
作。公司结合实际情况，新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等公司治理制度；取消监事会，高效平稳完成监事会职能向董事会审计委员会的平移工作。

公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025年，顺利完成第五届董事会及管理层换届，80 后、90 后新生代管理层为公司长远发展注入全新活力，公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执
行。

（二）、董事会专门委员会、董事会及股东会情况

1.审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议。具体情况如下：

序号 召开时间 届次 议案内容

1 20250108 第四届董事会审计委员 1、山西科达自控股份有限公司 2024 年
会第十一次会议 年度审计相关事项的议案

2 20250226 第四届董事会审计委员 1、关于山西科达自控股份有限公司

会第十二次会议 2024 年年度业绩快报的议案

3 20250325 第四届董事会审计委员 1、关于对山西科达自控股份有限公司
会第十三次会议 2024 年度审计进度沟通的议案

1、关于山西科达自控股份有限公司

2024 年年度报告及摘要的议案

2、关于山西科达自控股份有限公司

2024 年年度审计报告的议案

3、关于山西科达自控股份有限公司

2024 年年度财务决算的议案

4、关于山西科达自控股份有限公司

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