公告日期：2026-04-27

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-024
山西科达自控股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事肖涛因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告

的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了 2025 年年度董事会工作报告，由董事长代表董事会进行汇报。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告
的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2025 年度工作，并拟定 2026 年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年度实际经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

因 2025 年度公司自北交所上市以来首次出现经营性亏损，不满足《公司章程》第一百八十五条规定“公司在当年盈利，可供分配利润为正”的拟实施现金分红的条件，依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，全部用于公司业务拓展与战略落地。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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