公告日期：2026-04-27

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-031

山西科达自控股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（宋建成）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

宋建成，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，无永久居住权，博士学历，教

授，博士生导师，1982 年至 1997 年任山西矿业学院学科建设办公室主任，1997

年起任太原理工大学电气与动力工程学院院长，2020 年 5 月至 2025 年 6 月任山

西科达自控股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响

独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名

次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

宋建成 4 4 0 0 0 否 2

2025年度任职期间，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃
权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会战略委员会会议情况

公司董事会下设有战略委员会，按照相关法律法规的要求，并根据专业特长，
本人在董事会战略委员会中任职。2025年度，本人参加公司董事会战略委员会会
议1次，亲自出席，董事会战略委员会会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

第四届战略委员会 关于山西科达自控股份有限公司拟在

2025 年 3 月 13 日 审议通过
第九次会议 杭州设立子公司的议案

2、参与董事会独立董事专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关
规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独
立董事专门会议。2025年度，本人参加公司独立董事专门会议共2次，亲自出席，
独立董事专门会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

1、关于新增预计山西科达自控股份有限公司

第四届董事 2025 年日常性关联交易的议案

2025 年 1 月 3 日 会第六次独 2、关于修订《山西科达自控股份有限公司 审议通过
董专门会议 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书

（草案）》的议案

1、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年

第四届董事

2025 年 4 月 18 年度权益分派预案的议案

会第七次……
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