公告日期：2026-04-27

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-036
山西科达自控股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、第五届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王东升先生、赵峰先生、李更新先生，其中王东升先生、赵峰先生为独立董事，主任委员由具备会计资格的独立董事王东升先生担任；第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王东升先生、杨少华先生、常青先生，其中王东升先生、杨少华先生为独立董事，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，审议了 23 项议案。具体如下：

序号 召开时间 届次 议案内容

1 20250108 第四届董事会审计委 1、山西科达自控股份有限公司 2024 年年度审
员会第十一次会议 计相关事项的议案

2 20250226 第四届董事会审计委 1、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年
员会第十二次会议 度业绩快报的议案

3 20250325 第四届董事会审计委 1、关于对山西科达自控股份有限公司 2024 年
员会第十三次会议 度审计进度沟通的议案

4 20250418 第四届董事会审计委 1、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年
员会第十四次会议 度报告及摘要的议案

2、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年
度审计报告的议案

3、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年
度财务决算的议案

4、关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年
度财务预算方案的议案

5、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的
履职情况评估报告

6、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案

7、关于山西科达自控股份有限公司内部控制审
计报告的议案

8、关于山西科达自控股份有限公司内部控制评
价报告的议案

9、关于 2024 年年度控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况专项说明的议案

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