公告日期：2026-03-31

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场核查报告

保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：恒立钻具

保荐代表人姓名：朱凌云 联系电话：027-65795745

保荐代表人姓名：曹霞 联系电话：021-61118978

现场检查人员姓名：朱凌云

现场检查对应期间：2025年 1月 1 日-2025年 12月 31 日

现场检查时间：2026年 3月 10 日-2026年 3 月 13日

现场核查事项 现场核查意见

是 否 不适用

（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会、监事会运作情况
现场核查手段：
（1）对上市公司相关人员进行访谈；
（2）查阅公司章程和公司治理制度；
（3）查阅公司股东会、董事会和监事会（2025年 8月取消）相关会议文件；
（4）查阅公司内部审计部的相关制度、审计委员会会议文件等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √

会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务 √

规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 √

和信息披露义务

7.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审 √

计部门（如适用）

8.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

（如适用）

9.内部审计部门是否每年对募集资金的存放与使用情 √

况进行一次审计（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 √

内部控制评价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 √

否建立 了完备、合规的内控制度
（二）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场核查手段：
（1）查询股东名册；
（2）查阅公司对外披露的公告；
（3）对上市公司相关人员进行访谈。

1.公司控股股东或者实际控制人持股变化是否履行了 √

相应程序和信息披露义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履 √

行了相应程序和信息披露义务
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场核查手段：
（1）查阅公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度；
（2）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细；
（3）查阅公司公开信息披露文件；
（4）获取公司关于独立性的说明；
（5）对上市公司相关人员进行访谈。

1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独 √

立

2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不 √

存在异常资金往来
（四）信息披露情况
现场核查手段：
（1）审阅公司信息披露文件；
（2）查阅公司信息披露的相关制度；
（3）查阅投资者关系活动记录表及相关文件；
（4）查阅公司董事会、监事会（2025年 8月取消）、股东会会议资料。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要 √

进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 √

公司信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所网站刊载 √

（五）募集资金使用情况
现场核查手段：
公司募集资金……
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