公告日期：2026-04-27

证券代码：920942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2026-026
武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有 限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责， 认真履职。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁 天荣、赵家仪为独立董事，具备会计专业资格的独立董事袁天荣为召集人，负责 主持委员会工作。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，勤勉尽责开
展工作，共召开了 5 次审计委员会会议，详情如下：

审议
会议时间 会议名称 具体事项

结果

2025 年 1 月 董事会审计委员

17 日 会 2025 年第一次 《关于聘任苏晓静为公司财务负责人的议案》 通过
会议

《2024 年年度报告及摘要》

《内部控制自我评价报告》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告》

《2024 年度财务决算报告》

《2025 年度财务预算报告》

董事会审计委员 《2024 年度权益分派预案》

2025 年 4 月 会 2025 年第二次 《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额 通过
15 日 会议 度的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》

《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

《2024 年度审计报告》

《内部控制审计报告》

《股东及关联方占用资金情况说明专项报告的

议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《2025 年一季度报告》

2025 年 8 月 董事会审计委员 《2025 年半年度报告及摘要》

12 日 会 2025 年第三次 《2025 年半年度募……
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