公告日期：2026-06-08

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-042
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

关于因实施权益分派调整“优机定转”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

1、债券代码：810011 债券简称：优机定转

2、调整前转股价格：人民币 34.53 元/股

3、调整后转股价格：人民币 34.33 元/股

4、转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 16 日

一、“优机定转”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1467号），公司于 2025
年 8 月 13 日向特定对象发行 1,200,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 1.2 亿元。公司本次发行的可转债于 2025 年 9 月 9 日起在北京证券交易挂
牌转让，债券简称“优机定转”，债券代码“810011”。

二、“优机定转” 转股价格调整的相关依据

根据《四川优机实业股份有限公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

三、本次“优机定转” 转股价格调整情况

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 14 日召开的
2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》，公司将根据相关规定实施 2025年年度权益分派。本次权益分派方案为：公司目前总股
本为 101,521,378 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,304,275.60 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变动。公司回购专用证券账户中股票数量为 0 股。

根据转股价格调整公式的计算过程如下：

P1=P0-D=34.53-0.20=34.33 元/股

“优机定转”（债券代码：810011）的转股价格由 34.53 元/股调整为 34.33 元/
股，调整后的转股价格自 2026 年 6月 16日（除权除息日）起生效。

特此公告。

四川优机实业股份有限公司
董事会
2026 年 6月 8日

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