公告日期：2026-06-30

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-044
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长罗辑先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定, 表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司成都分行申请不高于 7500 万
元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，在与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中 信银行成都分行”）协商一致的基础上，公司拟向中信银行成都分行申请不高 于 7,500 万元人民币（大写：人民币柒仟伍佰万元）或等值货币的集团综合授 信，期限不超过 24 个月。授信产品包括人民币（或等值货币）流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证等业务（具体以与银行签订的协议为准）。

其中公司向其申请本金金额不超过人民币 3,000 万元的综合授信；子公司
“优机实业（泰国）有限公司”（Y&J Industries(Thailand) Co.,Ltd.）
（以下简称“优机泰国”）向其申请本金金额不超过人民币 2,500 万元（或等 值货币）的综合授信；子公司“四川恒瑞机械制造有限公司”（以下简称“恒瑞 机械”）向其申请本金金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信；子公司“四 川优机精密机械制造有限公司”（以下简称“优机精密”）向其申请本金金额不 超过人民币 500 万元的综合授信；孙公司“成都楷航科技有限公司”（以下简 称“楷航科技”）向其申请本金金额不超过人民币 500 万元的综合授信。

本次集团综合授信项下，本部授信采用信用方式，子公司上述分别综合授 信均由公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不高于 7500 万
元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，在与成都银行股份有限公司金牛支行（简称“成都 银行金牛支行”）协商一致的基础上，公司拟向成都银行金牛支行申请不高于 7,500 万元人民币（大写：人民币柒仟伍佰万元）的集团综合授信，期限不超 过 12 个月。授信额度用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易链融资 等业务。

其中公司向成都银行金牛支行申请本金金额不超过人民币 5,500 万元的
综合授信，担保方式为信用担保。

子公司优机精密向成都银行金牛支行申请本金金额不超过人民币 1,000
万元的综合授信，其中 500 万元范围内由成都中小企业融资担保有限责任公司 （以下简称“成都中小担”）提供保证担保，同时公司拟为优机精密向成都中 小担提供信用反担保并承担连带责任；剩余 500 万元范围内的授信由公司提供 连带责任保证担保。

孙公司楷航科技向成都银行金牛支行申请本金金额不超过人民币 1,000
万元的综合授信，其中 500 万元范围内由成都中小担提供保证担保，同时公司 拟为楷航科技向成都中小担提供信用反担保并承担连带责任；剩余 500 万元范 围内的授信由公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为优机实业（泰国）有限公司（Y&JIndustries (Thailand……
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