公告日期：2025-07-18

证券简称： 优机股份 证券代码： 833943
四川优机实业股份有限公司
成都市高新区（西区）天虹路 3 号
2025 年度向特定对象发行可转换公司债券
募集说明书（申报稿）
保荐机构暨主承销商
（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）1-1-1
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债
募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书
中财务会计资料真实、准确、完整。
对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致
的投资风险，由投资者自行负责。1-1-2
目录
第一节 重要提示...........................................................................................................................3
第二节 释义...................................................................................................................................5
第三节 上市公司基本情况...........................................................................................................7
第四节 本次证券发行概要.........................................................................................................34
第五节 主要财务数据.................................................................................................................63
第六节 募集资金用于购买资产的情况.....................................................................................71
第七节 本次发行对上市公司的影响.........................................................................................72
第八节 本次发行相关协议的内容摘要.....................................................................................78
第九节 中介机构信息.................................................................................................................80
第十节 有关声明.........................................................................................................................82
第十一节 备查文件.................................................................................................................881-1-3
第一节 重要提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章
节。
1、 本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、
2025 年第一次临时股东大会审议通过，尚需北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出
同意注册决定后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
2、本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。