公告日期：2026-04-21

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-031
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况回顾

（一）主要经济指标完成情况

2025 年公司全年实现营业收入 9.87 亿元，同比增长 1.89%；实现归属于母公
司股东的净利润 7,274.32 万元,同比下降 6.64%；实现基本每股收益 0.72 元，同比
下降 6.49%。

（二）公司经营管理回顾

2025 年，面对严峻复杂的全球政治、经济形势，公司锚定战略定位与市场需
求，统筹推进市场开发、技术创新、制造供应链建设、质量管控及综合管理升级，持续夯实核心竞争力，实现营业收入的持续增长。

市场拓展方面，公司坚持“巩固存量、开拓增量”，深耕国际国内双市场，重点布局传统能源与新能源定制设备及零部件、民生领域通用定制装备及零部件、工
程矿业定制装备及零部件，液压系统及零部件定制以及航空航天零部件定制等核心赛道。通过优化品牌建设、强化市场调研、搭建高效渠道及提升投标成功率，各业务板块成效显著。

技术创新领域，公司坚守“前瞻研发+客户导向”模式，持续加大资源投入，全年研发费用达 4421.66 万元，同比增长 15.59%，连续五年保持增长。通过完善产品研发规划、强化工艺与材料研究、优化专利激励机制，并依托数字化建设提升创
新管理水平，全年新增专利授权 41 项，其中发明专利 4 项，同比增长 23.6%；全年
开发定制零部件 10180 种、较上年同期增加 5.5%，定制产品 1257 种，较上年同期
增加 104.7%，实现大幅增长；研发团队稳步增加，工作效率进一步提升。优机精密荣获国家高新技术企业、四川省专精特新中小企业称号，恒瑞机械荣获四川省专精特新中小企业称号。

制造与供应链建设上，公司围绕核心产能升级，完成优机泰国批产项目及常州液压产品研发生产基地建设，公司总部工业用房项目及公司研发中心项目建设持续推进中，启动了阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造和高端铸造及加工改扩建两个可转债项目的建设。供应链管理方面，优化考核体系，培育长期合作供应商群，提供资金、技术等全方位支持，实现自有制造与外部协同的高效联动，为业务发展提供坚实产能保障。

质量管控工作持续深化，通过推进极致的质量文化、强化过程监控、优化质控流程、开展人员培训，供应商批量产品合格率稳定在 97.5%以上，新品首次合格率提升至 88.5%，客户重大投诉超额完成目标。优机计量顺利通过 CNAS 检测和校准复评审，保持检测 61 项和校准 94 项能力认证资质。新增优机液压质量体系认证，累计取得 ISO9001、PED、AS9100 等多项权威认证，精控阀门新建成计量检测室并取得了 CNAS 认证，质控效能与市场认可度显著提升。

综合管理水平稳步提升，公司强化战略执行与治理能力，完善财务管理、内控及风险管控体系，优化目标考核与激励机制。推进向“人才红利”转型，鼓励全员创新，加快数字化建设并强化数字安全，落实安全生产与环保责任，深化特色企业文化建设。

募集资金使用规范高效。截至 2025 年末，累计使用公开发行股票募集资金
66,661,723.33 元，余额 7,795,395.19 元，全部用于既定募投项目。2025 年 8 月
公司完成首单北交所定向可转债发行，募集资金 1.2 亿元，用于扩大公司中高端阀门、铸件产能，缓解企业发展壮大的资金压力，提升上市公司持续增长动力。
二、2025 董事会日常履职情况

（一）董事会召开及审议情况

公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，……
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