公告日期：2026-04-21

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-017
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（唐英凯）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历

唐英凯，男，1970 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、经济
学博士后、证券律师、金融学教授。1992 年 7 月至 1994 年 8 月，任吉林化工集团股
份有限公司技术研究部工程师；2000 年 6 月至 2003 年 8 月，任海通证券股份有限公
司投资银行部高级经理；2007 年 6 月至今，四川大学商学院财务管理系副教授、教授。
2013 年 2 月至今，任四川大学商学院财务管理系教授；2015 年 6 月至今，任四川省
科技金融同业协会副秘书长；2022 年 7 月至今，任北京思睦瑞科医药科技股份有限公
司独立董事；2024 年 1 月至今任四川托璞勒科技股份有限公司独立董事；2020 年 6
月至今，任四川优机实业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立
董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会议、4 次股东会议。出席董事会和股东会情
况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会 数

唐英凯 13 13 0 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

1、出席独立董事专门会议情况

本人出席公司董事会独立董事专门会议情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 发表
意见

2025.2.19 第六届董事会独 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司 同意
立董事专门会议 债券条件的议案》

第二次会议 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券

方案的议案》

《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换

公司债券募集说明书（草案）的议案》

《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换

公司债券募集资金运用的可行性分析报告的

议案》

《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换

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