公告日期：2026-04-21

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-026
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度在任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬构成：

（四）公司董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。薪酬、津贴发放标准：

1、董事薪酬方案

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关
薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、董事津贴方案

公司独立董事及外部董事津贴 10 万元/人/年（税前）。独立董事及外部
董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需
的合理费用，均由公司据实报销。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司
相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。公司高级管理人员薪酬实行年薪制，
年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；根据职位重要性、
所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。二、 审议程序

2026 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议,审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议 时关联董事已回避表决，表决程序合法合规。该议案提交公司第六届董事会 第二十八次会议审议。

2026 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议时关联董事已 回避表决，表决程序合法合规。其中董事薪酬、董事津贴方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
三、 其他规定

1、担任公司管理职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发
放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放；独立董事津贴按月发放。上述
薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪
酬、董事津贴需提交股东会审议通过方可生效。
四、备查文件

（一） 《四川优机实业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三
次会议决议》；

（二） 《四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第七
次会议决议》；

（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。
四川优机实业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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