公告日期：2026-04-21

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-020
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督职责。现就 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事崔彦军先生、彭刚先生及非独立董事罗辑先生组成，主任委员由具有专业会计资格的崔彦军先生担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、 董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均出席会议
并明确发表意见，具体情况如下：

会议届次 审议事项 审议结果

第六届董事会审 各子公司现场审计结束，审计委员会成员与

计委员第九次会 会计师沟通对各子公司的审计情况 完成

议
第六届董事会审 集团整体现场审计结束，审计工作进入复核

计委员第十次会 阶段。审计委员会成员与会计师沟通 2024 年 完成

议 报整体审计情况及相关事项

《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘 通过

要的议案》

第六届董事会审 《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》
计委员第十一次 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

会议 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报

告的议案》

《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履

职情况报告的议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况

报告的议案》

《关于 2024 年度公司股东及关联方占用资

金情况的报告及公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来的专项说明》

第六届董事会审

计委员第十二次 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 通过

会议
第六届董事会审 《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报

计委员第十三次 告摘要的议案》 通过

会议

《关于使用募集资金置换已投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案》

第六届董事会审 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

计委员第十四次 案》 通过

会议 《关于控股子公司使用自有资金对部分募投

项目追加投资的议案》

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资

金金额的议案》

第六届董事会审

计委员第十五次 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 通过

会议

三、 审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称……
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