公告日期：2026-04-29

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-035
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长罗辑先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定, 表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于
3500 万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不超过人民币 3,500 万元（大写：叁仟伍佰万元）的综合授信额度及项下业务，期限一年。授信项下业务包含：流动资金贷款、银行承兑汇票。上述授信业务由公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司、四川优机精密机械制造有限公司及控股子公司四川精控阀门制造有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司为四川优机精密机械制造有限公司向中国民生银
行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向中国光大银行股
份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向成都农村商业银
行股份有限公司成华支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国光大银行股份有
限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同……
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