公告日期：2026-01-16

森萱医药 2026年第一次临时股东会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏森萱医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书

江苏森萱医药股份有限公司：

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会由贵公司董事会召集。

贵公司第四届董事会第十二次会议决定于 2026 年 1 月 15 日召开本次股东
会。贵公司已于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上刊登了《江苏森萱医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项，符合《公司章程》的规定。
由于贵公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。

森萱医药 2026年第一次临时股东会法律意见书

经查，贵公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东会于 2026 年 1 月 15 日 14：30 在江苏省南通市崇川区青
年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室如期召开，会议由公司董事长吴玉祥先
生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格

经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数 308,899,440 股，占公司股份总数的 72.355627%。

根据网络表决结果显示，参加贵公司本次股东会网络投票的股东共 2 人，代表股份数 12,878,490 股，占公司股份总数的 3.016617%。

经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 6 人，代表股份数共计 321,777,930 股，占公司股份总数的 75.372244%。

本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵公司的全体董事和高级管理人员出席了本次股东会。

经查验出席本次股东会与会人员的身份证明和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：出席本次股东会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

贵公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以公告中载明的方式予以投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

森萱医药 2026年第一次临时股东会法律意见书

审议该议案时关联股东精华制药集团股份有限公司需回避表决，回避表决股东持有的股份数为 308,724,340 股。

表决结果：同意 13,044,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.930824%；反对 9,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.069176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。