公告日期：2026-01-16

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-001
江苏森萱医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼
会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
321,777,930 股，占公司有表决权股份总数的 75.372244%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
12,878,490 股，占公司有表决权股份总数的 3.016617%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

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2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 13,044,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.930824%；
反对股数 9,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.069176％；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东精华制药集团股份有限公司回避，回避表决股份 308,724,340
股。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权
议案 议案

票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例

数 例

1.00 关于预计 12,869,560 99.929884％ 9,030 0.070116％ 0 0%
2026 年度日

常关联交易

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：宋雨钊、谢文武
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

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决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件

（一）《江苏森萱医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。

江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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