公告日期：2026-04-22

证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-007
江苏森萱医药股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼
会议室

3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面、通讯等方
式发出

5.会议主持人：吴玉祥

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事袁拥军、沈小燕、任勇因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况，公司总经理袁拥军先生代表公司经营层，对公司 2025 年度经营情况及 2026 年度经营计划向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长吴玉祥先生代表董事会，对公司董事会 2025 年度主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（沈小燕）》（公告编号：2026-009）、《2025年度独立董事述职报告（任勇）》（公告编号：2026-010）、《2025 年度独立董事述职报告（曹翠萍）》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议<董事会关于独立董事独立性情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议<2025 年度可持续发展报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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