公告日期：2026-04-22

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-026
江苏森萱医药股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。

江苏森萱医药股份有限公司第四董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由沈小燕女士（独立董事），曹翠萍女士（独立董事）、钱卫峰先生（非独立董事）三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的沈小燕女士担任。公司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2,符合北京证券交易所的相关规定及及《公司章程》的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会
议，并发表意见，具体情况如下：

会议名 会议时间 审议事项 审议结果

称

第四届 1、关于审议《董事会审计委员会 2024 年度履职

董事会 情况报告》的议案 同意：3 票
审计委 2025/4/13 2、关于审议《2024 年年度报告》及《2024 年年 弃权：0 票
员会第 度报告摘要》的议案 反对：0 票
八次会 3、关于审议公司 2024 年度《审计报告及财务报

江苏森萱医药股份有限公司

议 表》的议案

4、关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案

5、关于审议《2025 年度财务预算报告》的议案

6、关于审议《2024 年度内部控制自我评价报

告》及《内部控制审计报告》的议案

7、关于审议《关于江苏森萱医药股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项报告》的议案

8、关于审议《2024 年度募集资金存放与使用情

况专项报告》及《关于江苏森萱医药股份有限公

司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

的鉴证报告》的议案

9、关于审议《审计委员会对会计师事务所 2024

年度履行监督职责情况报告》的议案

第四届

董事会 同意：3 票
审计委 2025/4/28 1、关于审议<2025 年第一季度报告>的议案 弃权：0 票
员会第 反对：0 票
九次会

议

第四届 1、关于审议《2025 年半年度报告》及《2025 年

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