公告日期：2026-04-22

证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-011
江苏森萱医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曹翠萍）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2025年度履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

曹翠萍，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年
8 月至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、审
判员；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，就职于南通经济开发区人民法院，历任院
长助理、副院长（挂职）；2010 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于南通市中级人
民法院，任副庭长；2014 年 9 月至 2015 年 7 月，任华东政法大学研究生院教师。
2017 年 1 月至 2024 年 7 月，任江苏高仁律师事务所实习律师、聘用律师、合伙
人。2024 年 8 月至今任上海行仕律师事务所聘用律师。2023 年 12 月至今，任江
苏森萱股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

(一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，4 次股东会。本人出席情况如下：

以通讯方式 是否连续 2

独董姓名 应出席董事 现场出席董 出席董事会 委托出席董 缺席董事会次未亲自参 出席股东
会次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

沈小燕 5 1 4 0 0 否 4

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
(二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共
召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各
专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

1、关于审议《董事会审计委员会 2024 年度履职

情况报告》的议案

2、关于审议《2024 年年度报告》及《2024 年年

度报告摘要》的议案

3、关于审议公司 2024 年度《审计报告及财务报

表》的议案

4、关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案

第四届董 5、关于审议《2025 年度财务预算报告》的议案 同意：3

事会审计 6、关于审议《20……
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