公告日期：2026-05-14

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-041

常州迅安科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会

5.会议主持人：董事长高为人先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
53,133,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.4681%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者的表决情况：0 股同意，占出席本次股东会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.00%；0 股反对，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者的表决情况：0 股同意，占出席本次股东会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.00%；0 股反对，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）《关于 2026 年年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关……
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