公告日期：2018-04-18

公告编号： 2018-011
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证券代码： 834950 证券简称：迅安科技 主办券商：光大证券
常州迅安科技股份有限公司
2017 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本会议为 2017 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为常州迅安科技股份有限公司第一届董
事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2018 年 5 月 8 日上午 9： 30
结束时间： 2018 年 5 月 8 日上午 11： 30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 4 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的见证律师
(七)会议地点：公司会议室
二、 会议审议事项
议案一、《 2017 年年度报告及年度报告摘要》
议案二、《 2017 年度董事会工作报告》
议案三、《 2017 年度监事会工作报告》
议案四、《 2017 年度财务决算报告》
议案五、《 2018 年度财务预算报告》
议案六、《关于 2017 年度利润分配的议案》
议案七、《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》
议案八、《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
议案九、《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
议案十、《关于授权公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的
议案》
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三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 5 月 8 日上午 8： 00 至 9： 00
(三)登记地点:
公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人：李德明
电话： 0519-88410892
传真： 0519-88388839
电子信息:ldeming@shine-xunan.com
联系地址： 江苏省常州市五一路 318 号
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人
身份证、股东账户本； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，
应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书
（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代
表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份
证证明书、单位营业执复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法
定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由
法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户
卡。
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(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自
理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
1、《常州迅安科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2、《常州迅安科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
常州迅安科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
临时提案请于会议召开十天前提交。

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