公告日期：2026-04-22

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-008
常州迅安科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高为人

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事高为人因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了 公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

议案具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编 号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，公司管理层编制了《总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公 司 2025 年度的财务状况及经营成果进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公 司 2026 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 104,318,609.92 元，母公司未分配利润为 105,615,458.07 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,320,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。本次权益分派共预计
派发现金红利 26,395,200.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。

议案具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会……
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