公告日期：2026-04-22

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-019

常州迅安科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陆刚）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人于2025年12月25日任命为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，具体情况如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 个人基本情况

陆刚，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位。1985
年 7 月毕业于新疆大学法律专业，获本科学士学位。1985 年 9 月-1987 年 12 月任
常州市司法局科员，从事教育培训工作；1988 年 1 月-1988 年 6 月任常州市第一律
师事务所律师，从事法律服务工作；1988 年 7 月至今任江苏常联律师事务所合伙人及主任，从事法律服务工作。曾任江苏省第十二届政协委员。2007 年 4 月-2010
年 5 月任常柴股份有限公司(000570)独立董事；2007 年 12 月-2014 年 5 月任江苏
旷达汽车织物集团股份有限公司(002516)独立董事；2017 年 4 月-2023 年 4 月任常
州腾龙汽车零部件股份有限公司（603158）独立董事；2021 年 4 月-2024 年 11 月
任江苏亚邦染料股份有限公司（603188）独立董事；2025 年 12 月至今任迅安科技（920950）独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要
股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一） 报告期内，出席董事会并列席股东会的具体情况：

陈文化先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及董事
会审计委员会委员的职务，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-101）。
2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提
名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》，公司在征得候选人本人同意并经公司独立董事专门会议资格审查并审议后，公司董事会提名陆刚先生为第四届董事
会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-104）。
2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于
提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》，任期自 2025 年 12 月 25 日至公
司第四届董事会任期届满之日为止。

2025 年 12 月 26 日至报告期末，公司未召开董事会、独立董事专门会议、股
东会等。

（二）报告期内，出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的具体情况

报告期内，本人未出席董事会审计委员会、独立董事专门会议。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，因任职时间较短，本人在报告期后，单独现场查阅公司相关资料，重点关注事项如下：

（一） 应当披露的关联交易

公司第四届独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第五次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。公司当时预计 2025 年度日常关联交易事项是正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二） 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规及北交所的规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。