公告日期：2026-04-22

证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2026-020

常州迅安科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，在 2025 年度内，常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

陈文化先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及董事
会审计委员会委员的职务，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-101）。
2025 年 12 月 9 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选
牟伟明先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会补选牟伟明先生担任董事会审计委员会委员，并担任审计委员会召集人，具体内容详见公司于 2025年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-107）。

截至 2025 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由牟伟明先生（独立董事）、钱
爱民先生（独立董事）、唐毓国先生（董事）三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业背景的独立董事牟伟明先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序 日期 工作内容 表决情
号 况

第四届董事会审计委员会第四次会议，审议：

1 2025 年 2 月 20 日 ① 《关于 2024 年度内部审计工作汇报的议案》 同意
② 《关于 2025 年内部审计工作计划的议案》

第四届董事会审计委员会第五次会议，审议：

① 《2024 年年度报告及摘要》

② 《2024 年度财务决算报告》

③ 《2025 年度财务预算报告》

④ 《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

2 2025 年 4 月 14 日 ⑤ 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意
⑥ 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

报告的议案》

⑦ 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

⑧ 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》

⑨ 《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

3 2025 年 4 月 25 日 第四届董事会审计委员会第六次会议，审议： 同意
① 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第四届董事会审计委员会第七次会议，审议：

① 《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议

案》

② 《关于 2025 年半……
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