公告日期：2026-04-21

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-012
山东国子软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李晔）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人李晔作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历

李晔先生，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博
士研究生。2000 年 9 月至 2009 年 7 月就读于清华大学。2009 年 7 月至 2019 年
6 月历任山东省计算中心声学与语音信号处理实验室主任、山东省计算中心主任
助理、山东省计算中心副主任、党委委员。2019 年 6 月至 2021 年 10 月，任山
东省科技发展战略研究所所长、党总支书记。2021 年 10 月至 2026 年 2 月，任
齐鲁工业大学（山东省科学院）管理学院院长。2021 年 10 月至今，任齐鲁工业大学（山东省科学院）经济与管理学部主任、党委委员、副书记，金融学院院长，山东省科技发展战略研究所所长。2022 年 2 月至今，任国子软件独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担
任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

独董姓 应 出 席 现场出席 以 通 讯 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 出 席
名 董 事 会 董事会次 方 式 出 席 董 事 事 会 次 续2次未 股 东
次数 数 席 董 事 会次数 数 亲 自 参 会 次
会次数 加 董 事 数

会会议

李晔 10 0 10 0 0 否 2

2025 年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅
相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议。本人以严谨的态度行使表决权， 对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会
四个专门委员会。2025 年召开 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、2 次
薪酬与考核委员会会议和 2 次战略委员会会议，共计 10 次专门委员会会议。

本人作为薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，积极出席公司相关会 议，充分了解公司的经营和财务状况，切实履行独立董事职责，对会议涉及的相 关议案认真审议并发表了明确的同意意见。在 2025 年度任职期间出席会议情况 如下：

应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会
姓名 董事会专门委员会

议次数 会议次数 会议次数 议次数

战略委员会 2 2 0 0

李晔

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

2、……
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