公告日期：2026-04-21

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-010
山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：庞瑞英

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了
《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作情况进行了总结，并对2026 年度公司董事会的工作进行了规划。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）发布的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，公司总经理对2025年度公司总体经营情况进行了回顾与总结，并对2026年的主要工作进行了计划和部署，形成了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就 2025 年度工作情况进行了总结汇报。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）发布的《2025 年度独立董事述职报告（李晔）》（公告编号：2026-012）、《2025 年度独立董事述职报
告（陈波）》（公告编号：2026-013）、《2025 年度独立董事述职报告（蔡文春）》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的独立性自查报告，就公司在任独立董事李晔先生、陈波先生、蔡文春先生的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《山东国子软件股份有限公司2025年度审计报告》（大华审字[2026]0011000579号）（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。