公告日期：2026-04-21

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-013
山东国子软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈波）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人陈波作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历

陈波先生，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学
本科。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学。1991 年 9 月至 1995 年 5 月，
就职于济南华福终端设备有限公司。1995 年 5 月至 2002 年 7 月，任山东大正泰
和律师事务所合伙人。2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任山东国谊律师事务所律师。
2004 年 10 月至今，任山东齐鲁律师事务所合伙人。2022 年 2 月至今，任国子软
件独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议、2 次股东会会议，本人出席情况
如下：

独董姓 应 出 席 现场出席 以 通 讯 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 出 席
名 董 事 会 董事会次 方 式 出 席 董 事 事 会 次 续2次未 股 东
次数 数 席 董 事 会次数 数 亲 自 参 会 次
会次数 加 董 事 数

会会议

陈波 10 0 10 0 0 否 2

2025 年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅
相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议。本人以严谨的态度行使表决权， 对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会
四个专门委员会。2025 年召开 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、2 次
薪酬与考核委员会会议和 2 次战略委员会会议，共计 10 次专门委员会会议。

本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积 极出席公司相关会议，充分了解公司的经营和财务状况，切实履行独立董事职责， 对会议涉及的相关议案认真审议并发表了明确的同意意见。在 2025 年度任职期 间出席会议情况如下：

应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会
姓名 董事会专门委员会

议次数 会议次数 会议次数 议次数

陈波 审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 ……
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