公告日期：2026-04-21

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-011

山东国子软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极推进股东会和董事会各项决议的实施。紧紧围绕 2025 年经营发展目标，夯实主营业务，现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，实现营业收入 324,703,971.52 元，较上年同期增加 56,778,571.17 元，
同比增长 21.19%；实现净利润 67,274,458.96 元，较上年同期增加 5,819,656.78 元，
同比增长 9.47%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 718,782,172.98 元，较期初增加

89,169,543.90 元，同比增长 14.16%；公司负债总额 110,161,849.94 元，较期初增加26,567,785.45 元，同比增长 31.78%；公司净资产 608,620,323.04 元，较期初增加62,601,758.45 元，同比增长 11.47%。

二、2025 年度公司董事会履职情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控

管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 33 项公司治理

制度，并取消了监事会，由审计委员会代替监事会履行职责。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严

格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议

的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项

重大经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会及专门委员会、股东会召开情况

1、董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 10 次会议。董事会会议的召集和召开程序均符

合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会

议具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

《关于<2024 年度审计报告>的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

第四届董事

2025 年 4 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

会第十次会

月 22 日 《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

议

《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬预案的议案》

《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>
的议案》

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