公告日期：2026-04-21

中泰证券股份有限公司

关于

山东国子软件股份有限公司
2024年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就

之

独立财务顾问报告

二〇二六年四月

目录

第一章释义......3
第二章 声明......4
第三章 基本假设......5
第四章 本计划的授权与批准 ......6
第五章 独立财务顾问意见 ......8
一、关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明......8
（一）本次激励计划第一个等待期已届满......8
（二）本次激励计划第一个行权期行权条件成就情况说明 ......8
（三）对不符合行权条件的股票期权的注销安排 ......9
（四）股票期权行权的具体情况......9
（五）本次股票期权行权的缴款安排......10
（六）本次股票期权行权募集资金的使用计划......10
（七）激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式 ......10
二、结论性意见 ......10
第六章 备查文件及咨询方式 ......12
一、备查文件......12
二、咨询方式......12

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

释义项 释义内容

本公司、公司、国子软件 指 山东国子软件股份有限公司
股票期权激励计划、本激励指 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划
计划、本计划

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条
件购买公司一定数量股票的权利，又称权益

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得权益的公司（含子公司）董事、
高级管理人员及核心员工

授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日

等待期 指 权益授予之日至权益可行权日之间的时间段

激励对象根据本激励计划行使其所拥有的股票期权的行为。
行权 指 在本激励计划中，行权即为激励对象按照激励计划设定的价
格和条件购买标的股票

行权价格 指 本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格

行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必须满足的条件

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监管指引第 3 号》 指 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激
励和员工持股计划》

《公司章程》 指 《山东国子软件股份有限公司章程》

元/万元 指 人民币元/万元

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系由四舍五入造成。

第二章 声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由国子软件提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本激励计划对公司股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次股票期权激励计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。