公告日期：2026-04-21

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-028
山东国子软件股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分
别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任，成员均符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次 召开时间 审议内容

第四届董事会审计委 2025 年 4 月 《关于<2024 年度审计报告>的议案》

员会 2025 年第一次 12 日 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

会议 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘
要>的议案》

《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部
控制审计报告>的议案》

《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》

《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
的议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》

《关于聘任审计部负责人的议案》

《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

第四届董事会审计委 2025 年 4 月 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

员会 2025 年第二次 24 日

会议

第四届董事会审计委 2025 年 8 月 《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报
员会 2025 年第三次 11 日 告摘要>的议案》

会议 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告的议案》

第四届董事会审计委 2025 年 10 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

员会 2025 年第四次 月 25 日

会议

第四届董事会审计委 2025 年 11 《关于公司使用募集资金置换已投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。