公告日期：2025-08-27

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-114
东莞市汉维科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面或电子通讯
方式发出

5.会议主持人：周述辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《东莞市汉维科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订。经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事
自 动 解 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司同日在 北京证券交易所信 息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次会议董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定及修订部分内部管理制度。

本议案下设 15 项子议案，具体如下：

2.01：修订《股东会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-080）；

2.02：修订《董事会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《董事会议事规则》（公告编号：2025-081）；

2.03：修订《独立董事工作制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《独立董事工作制度》（公告编号：2025-082）；

2.04：制定《独立董事专门会议制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-083）；

2.05：修订《对外担保管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外担保管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.06：修订《对外投资管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.07：修订《关联交易管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关联交易管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.08：修订《募集资金管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《募集资金管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.09：制定《会计师事务所选聘制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-088）；

2.10：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（htt……
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