公告日期：2025-08-27

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-080
东莞市汉维科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》；议案表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）和股
东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，制定本规则。
第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律规定以及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况制定。

第三条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对
公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书
及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规
则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第五条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定
的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。

第六条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，
并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》
和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的一般规定

第八条 股东会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行使职权。

第九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改《公司章程》，批准《股东会议事规则》、《董事会议事规则》；

（八） 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

（九） 审议批准需由股东会通过的担保事项；

（十） 审议批准需由股东会通过的提供财务资助事项；

（十一） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十二） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十三） 审议批准股权激励计划；

（十四） 审议批准法律或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。
第十条 达到一定标准的交易事项，须经股东会审议批准。

交易事项包括：公司购买或出售资产（不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外），提供财务资助（含委托贷款），租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或受赠资产，债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）以及中国证监会及北京证券交易所认定的其他交易。

（一）达到下列标准之一的交易（提供担保、提供财务资助除外）：

1. 交……
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