公告日期：2026-04-22

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-027
东莞市汉维科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（刘昱熙）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人刘昱熙，1978年12月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。

工作期间 工作单位名称 职位 职业领域 工作内容

2008 年 2 月至今 深圳大学 教师 会计学 教学

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任
职期间出席董事会及股东会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股
独董姓

董事会 席董事 出席董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
名

次数 会次数 次数 数 数 事会会议 数

陈朝阳 12 1 11 0 0 否

（二）参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，公司第四届董事会共召开董事会审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次，本人作为公司第四届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，积极出席公司相关会议，充分了解公司的经营状况以及公司薪酬管理相关的工作，切实履行审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会的职责，对会议涉及的相关议案认真审议，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法权益。2025年度，公司共召开独立董事专门会议3次。本人按时参与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对议案发表了明确的同意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人在任职期间作为独立董事行使特别职权的情况如下：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议；

在 2025年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员与公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对其执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，与会计师事务所就2025年度审计工作安排、重点工作进展等事项充分沟通交流，保障会计师事务所独立、客观、公正开展审计工作，充分发挥外部审计的监督作用，切实维护公司全体股东的合法权益。

报告期内，本人通过公司审计委员会会议审议了续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的事项，通过对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查，认为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。