公告日期：2026-04-22

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-036
东莞市汉维科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

2025 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事
刘昱熙女士、独立董事陈朝阳先生、非独立董事李拥军先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会审 《关于使用部分闲置募集资金进行现金

2025年1月6

计委员会 2025 年 管理的议案》、《关于使用自有闲置资金购 审议通过

日

第一次会议 买理财产品的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的

第四届董事会审 议案》、《关于公司内部控制自我评价报告

2025 年 4 月

计委员会 2025 年 的议案》、《关于确认并同意对外报出公司 审议通过

15 日

第二次会议 2024 年度财务报告的议案》、《关于续聘

公司 2025 年度审计机构的议案》等

第四届董事会审

2025 年 4 月 《东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年

计委员会 2025 年 审议通过

27 日 一季度报告》

第三次会议

第四届董事会审 《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议

2025 年 8 月

计委员会 2025 年 案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存 审议通过

26 日

第四次会议 放与实际使用情况的专项报告的议案》

第四届董事会审

2025 年 9 月

计委员会 2025 年 《关于子公司开展套期保值业务的议案》 审议通过

26 日

第五次会议
第四届董事会审

2025 年 10 月 《东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年

计委员会 2025 年 审议通过

27 日 三季度报告》

第六次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督，认为其具有从事证券业务资格及从事……
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