公告日期：2026-04-22

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-028
东莞市汉维科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（陈朝阳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人陈朝阳，1972年1月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。

工作期间 工作单位名称 职位 职业领域 工作内容

1994 年 8 月-2000 年 湖南临湘氨基化学 助理工 化工 化工生产技术
8 月 品厂 程师 与管理

2006 年 7 月-2008 年 中国科学院广州能 助理研 能源环保 新能源、节能
11 月 源研究所 究员 环保研究

2008 年 12 月-2013 中国科学院广州能 副研究 能源环保 新能源、节能
年 11 月 源研究所 员 环保研究

2013 年 12 月至今 中国科学院广州能 研究员 能源环保 新能源、节能
源研究所 环保研究

的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股
独董姓

董事会 席董事 出席董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
名

次数 会次数 次数 数 数 事会会议 数

陈朝阳 12 1 11 0 0 否

（二）参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，公司第四届董事会共召开董事会审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、审计委员会及提名委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，积极出席公司相关会议，充分了解公司的经营状况以及薪酬管理相关的工作，切实履行薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员的职责，对会议涉及的相关议案认真审议，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法权益。2025年度，公司共召开独立董事专门会议3次。本人按时参与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对议案发表了明确的同意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人在任职期间作为独立董事行使特别职权的情况如下：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；

在 2025年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人……
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