公告日期：2026-02-09

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-013
创远信科（上海）技术股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 9
日审议并通过：

提名冯跃军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,600,038股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈向民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,353,082股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱伏生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱国良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡仁昱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规
定，公司第八届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人(含 3 名独立董
事)，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会 或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公 司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的 生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理 人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利 于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、独立董事专门会议的意见

公司召开第七届独立董事第十次专门会议审议通过《关于公司董事 会换届选举非独立董事的议案》，并发表如下意见：经审查非独立董事候 选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次非独立董 事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述非独立董事候选人均不 属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。

综上我们一致同意提名冯跃军先生、陈向民先生、王英女士、张涵先 生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司召开第七届独立董事第十次专门会议审议通过《关于公司董事 会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：经审查独立董事候选人 的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次独立董事候选 人的提名已征得被提名人本人同意，上述独立董事候选人均不属于失信
联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章 程》等有关规定。

综上我们一致同意提名朱伏生先生、钱国良先生、胡仁昱先生为公司 第八届董事会独立董事候选人。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次 以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。