公告日期：2026-03-02

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-029
创远信科（上海）技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 61,213,807 股，占公司有表决权股份总数的 42.85%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 11,600,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、王小 磊回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 非独立董事冯跃军 61,183,074 99.95% 当选

2.02 非独立董事陈向民 61,183,074 99.95% 当选

2.03 非独立董事王英 61,183,074 99.95% 当选

2.04 非独立董事张涵 61,183,074 99.95% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 独立董事朱伏生 61,183,073 99.95% 当选

3.02 独立董事钱国良 61,183,073 99.95% 当选

3.03 独立董事胡仁昱 61,183,073 99.95% 当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于新

增预计

2026 年

1 日常性 968,903 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
关联交

易的议

案

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

2……
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