公告日期：2026-03-02

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-030
创远信科（上海）技术股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼

3.会议召开方式：现场和会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以书面
方式发出

5.会议主持人：冯跃军

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举冯跃军 先生担任公司第八届董事会董事长，履行主持股东会和召集、主持 董事会会议等职责，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举陈向民 先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委会委员的议案》
1.议案内容：

公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会下设审 计委员会，现换届选举第八届董事会审计委员会委员如下：

主任委员（召集人）：胡仁昱先生

委员：冯跃军先生、朱伏生先生

董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再 担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级
管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第八届 董事会一致，具体如下：

（1）聘任陈向民先生为公司总裁；

（2）聘任王志先生为公司副总裁；

（3）聘任于磊先生为公司副总裁；

（4）聘任陈爽先生为公司副总裁；

（5）聘任王小磊女士为公司财务总监、董事会秘书。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。