公告日期：2026-03-02

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-031
创远信科（上海）技术股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券

事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 27
日审议并通过：

选举冯跃军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日
起生效。该人员持有公司股份 3,600,038 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈向民先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27
日起生效。该人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈向民先生为公司总裁，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起
生效。该人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起
生效。该人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于磊先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起
生效。该人员持有公司股份 228,150 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈爽先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起
生效。该人员持有公司股份 228,150 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小磊女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27
日起生效。该人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27
日起生效。该人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任秦焕喆先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 2 月
27 日起生效，不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则》等有关规定，公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资 格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公 司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分 之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士； 未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者 《公司章程》的规定;未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利 于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。四、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第八届独立董事第一次专门会议，审
议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的
议案》，表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的 情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公 司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、审计委员会意见

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第八届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员
的议案》，表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被……
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