公告日期：2026-04-02

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-055
创远信科（上海）技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第八届董事会第二次会议，审议
了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，因非关 联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简
称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约 束机制，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事，指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事，指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

（三）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平、公正、公开原则；

（二）责、权、利相结合的原则；

（三）与公司战略目标、经营绩效、风险控制相结合的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；

（五）激励与约束相结合的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露。

独立董事专门会议应对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审议。

第五条 公司人力资源部等有相关部门配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准和支付

第六条 工资总额决定机制

（一） 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类补贴等。

（二） 董事、高级管理人员的工资总额与市场发展相适应，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。

（三） 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

（四） 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬需要相应下降，未相应下降的，应当披露原因。

（五） 公司对于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。

第七条 公司董事的薪酬

（一） 独立董事：公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制定方案，并经股东会审议通过。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（二） 非独立董事：未在公司担任其他职务的非独立董事，公司可向其发放津贴，津贴标准由董事会制定方案，并经股东会审议通过。其出席董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销；在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的董事以外的具体职务领取相应的薪酬，不再发放董事津贴。

第八条 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及福利补贴组成：

（一）基本薪酬：根据高级管理人员担任岗位及职务，并参考市场薪资行情等因素确定。

（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标、个人履职情况、及个人考核结果等因素浮动发放。绩效薪酬占比原则上不低……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。