公告日期：2026-04-02

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-052
创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》（“管理办法”）、《北京证券交易所股票上市规则》（“上市规则”）、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（“公司章程”）、《董事会审计委员会工作细则》（“工作细则”）等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第七届董事会审计委员会由饶钢先生、冯跃军先生、朱伏生先生 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的饶钢先生担任审计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，董事会审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会召开情况

报告期内，共召开 5 次会议，全体委员均按时出席了会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于公司 2024 年度经审

计的财务报告的议案》

2、《关于公司 2024 年年度报

告及摘要的议案》

3、《关于<公司 2024 年内部控

制自我评价报告>的议案》

第七届审计委员会 2025年4月 4、《关于<公司 2024 年度非经

通过

第七次会议 23 日 营性资金占用及其他关联资

金往来情况的专项说明>的议

案》

5、《关于公司 2025 年度第一

季度报告的议案》

6、《关于公司内部审计报告的

议案》

第七届审计委员会 2025年8月 1、《关于公司 2025 年半年度

通过

第八次会议 15 日 报告及摘要的议案》

1、《关于公司符合发行股份及

支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易条件的议

第七届审计委员会 2025年9月 案》

通过

第九次会议 22 日 2、《关于公司发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易方案的议案》

3、《关于<创远信科（上海）技

术股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易……
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