公告日期：2026-04-02

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-043
创远信科（上海）技术股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼

3.会议召开方式：现场和网络相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面
方式发出

5.会议主持人：冯跃军

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运 作规范、勤勉尽责，先后召集 5 次会议，历次董事会决议相关内容 均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-047）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2025 年独立董事述职报告（饶钢）》（公告编号：2026- 049）；《2025 年独立董事述职报告（朱伏生）》，（公告编号：2026- 050）；《2025 年独立董事述职报告（钱国良）》，（公告编号：2026- 051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《总裁工作细则》等规定，公司总裁陈向民
对 2025 年度公司总体经营情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的
主要工作进行了规划和部署，编制了《2025 年度总裁工作报告》向 董事会作出报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等要求，恪尽职 守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，充分发挥了审计委员会 的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号： 2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年
年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的规定和要求，公司对中汇会计事务所（特殊普通合伙）2025 年年……
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