公告日期：2026-04-02

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-054
创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、 会计师事务所基本情况

1、基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）,成立于2013年12月19日，
注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601
室，首席合伙人为高峰，执行事务合伙人为余强。

截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人人数 117 人，注册会计师人数
688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 278 人。

2024 年上市公司审计客户 205 家，涉及的行业包括电气机械及
器材制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业等，2024 年审计与本公司同行业的上市公司客户为 8 家。

2、聘任会计师事务所履行的程序

公司第七届独立董事第八次专门会议、第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会第二十次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。
二、 会计师事务所履职情况

根据与公司签署的《审计业务约定书》，中汇会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，结合相关规定要求，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。对公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行了核查并出具了专项报告。

经审计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告，并对公司非经营资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效提升了工作的准确性。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资
质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 12 月 10 日，
第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，并同意提交董事会审议。

2、2026 年 2 月 4 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的
注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、
年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

3、2026 年 3 月 24 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定……
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