公告日期：2026-04-29

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-066
创远信科（上海）技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 61,345,743 股，占公司有表决权股份总数的 42.95%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的
股份总数 16,838,718 股，占公司有表决权股份总数的 11.79%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,345,743 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 61,345,743 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,345,743 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 61,345,743 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,335,743 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 10,504,753 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、陈向 民回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 9,778,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.90%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.……
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