公告日期：2025-08-26

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-072
河北润农节水科技股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部治理制度的议案》之子议案 4.11：修订《信息披露管理制度》，议案表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北润农节水科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为保障河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）
以及《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。

第二条 公司信息披露的基本原则，披露信息真实、准确、完整，信息披
露及时、公平。

第三条 公司全资和控股子公司（以下简称“子公司”）发生本制度规定的
重大事项，视同公司的重大事项，适用本制度。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第一节 信息披露的基本原则

第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公
司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公
司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第六条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有
事实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。

第七条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语
言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。

公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字提示投资者可能出现的风险和不确定性。

第八条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备，
格式符合规定要求，不得有重大遗漏。

公司及相关信息披露义务人应当在北京证券交易所（以下简称“北交所”）规定的期限内披露重大信息。

第九条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大
信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开的重大信息。

公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息的，应当按照北交所业务规则和本制度的规定予以披露。

第二节 信息披露一般要求

第十条 公司及相关信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报
告。

第十一条 发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决
策产生较大影响的重大事件（以下简称“重大事件或重大事项”），公司及其他信息披露义务人应当及时披露临时报告。

第十二条 公司及相关信息披露义务人按照北交所业务规则披露的信息，
应当在规定信息披露平台发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

第十三条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点
后及时履行首次披露义务：

（一）董事会就该重大事件作出决议时；

（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。