公告日期：2025-08-26

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-062
河北润农节水科技股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分 内部治理制度的议案》之子议案 4.01：修订《股东会议事规则》。该议案表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北润农节水科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范、保证河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股 票上市规 则 》、《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《河 北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规
定召开股东会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》等有关规定的范围内行
使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或《公司章程》所定人数的三分之二时，即不足 6 人时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计与风险委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股
东（或代理人）额外的经济利益。

第七条 公司召开股东会，应当聘请律师对股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等会议情况是否合法有效，以及应公司要求对其他有关问题出具法律意见并公告。

第二章 股东会的职权

第八条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使
下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的 30%的事项；

（十一）审议公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的交易；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作……
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