公告日期：2025-08-26

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-086
河北润农节水科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.25：制定《总经理工作细则》，议案表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河北润农节水科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范和提高河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经营管理工作，建立科学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规文件以及《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合公司实际，制定本细则。

负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、股东会和董事会赋予的职权，履行忠实和勤勉的义务。

第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。本细则所称
的其他高级管理人员包括副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书。
第二章 总经理的任免

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章以及中国证监会和北京证券交易所（以下简称“北交所”）规定的其他情形。

第五条 总经理的任免应符合法定的程序，严格按照有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定进行。总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以连任。

第六条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，应对其任期内经营状况进行
审计。

第三章 总经理的职权

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（总会计师）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司人员；

（八）法律法规、规范性文件和公司章程规定的或股东会、董事会授予的其他职权。

董事会要求总经理列席会议的，总经理应当列席并接受董事的质询。

第八条 总经理对公司和董事会负有忠实和勤勉的义务，应当维护股东和公
司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。

第九条 总经理按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制订具体的管
理规章，对公司进行管理。涉及公司治理的重要制度，应当提交公司董事会或股东会审议。

第十条 总经理及其他高级管理人员在工作中必须紧密配合，相互支持。

第四章 总经理办公会

第十一条 总经理办公会是公司执行机构，根据公司董事会授权，负责研……
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