公告日期：2025-08-26

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-058
河北润农节水科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使；公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中，将“股东大会”统一修改为“股东会”，相关条款较多，且不涉及实质性条款内容变更，不作单独列示。其他条款修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《公司法》及 第二条 公司系依照《公司法》及
其他法律法规和规范性文件的规定，由 其他法律法规和规范性文件的规定，由唐山润农节水科技有限公司（以下称 唐山润农节水科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限 “有限公司”）整体变更设立的股份有限
公司。 公司。

公司股票于 2021 年 11 月 15 日在 公司在唐山市市场监督管理局注
北京证券交易所（以下简称“北交所”） 册登记，取得营业执照，统一社会信用上市，证券简称为：润农节水，证券代 代码为 9113020057675573XY。
码为：830964。

第三条 公司由有限公司整体变更 第三条 公司股票于 2021 年 11 月
设立，在唐山市市场监督管理局注册登 15 日在北京证券交易所（以下简称“北记，取得营业执照，统一社会信用代码 交所”）上市，证券简称为：润农节水，

为 9113020057675573XY。 证券代码为：830964。

第六条 公司注册资本为 26,120.80 第六条 公司注册资本为人民币
万元人民币。 261,208,000 元。

第七条 公司经营期限为 2011 年 6 第七条 公司为永久存续的股份有
月 8 日至长期。 限公司。企业类型：股份有限公司（上
市，非自然人投资或控股）。

第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 董事长或总经理为公司的
人。 法定代表人,由董事会根据本章程的规
定选举、聘任或更换。

担任法定代表人的董事长或总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资本分为等额股 第十条 公司全部资本分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司……
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